L’esclusione dalla responsabilità amministrativa dell’ente avviene nel caso in cui il reato sia stato commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi o quando l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e gestione” idoneo a prevenire la commissione di reati.
Come si può essere certi di creare le condizioni di una idonea efficacia esimente?
È possibile dimostrando:
- di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo prima dell’avvenuta realizzazione del reato
- di aver istituito un organismo di controllo sul funzionamento, sull’adeguatezza e aggiornamento del Modello 231 (Organismo di Vigilanza)
- che il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato
- che non vi è stata insufficiente o inesistente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza
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